跨境海运物流是全球贸易体系的重要一环。近年来，美国、印度、加拿大、新加坡、中东等国陆续发布了贸易合规指南，对跨境物流海运规则进行了更新。日前发布的通告指出了违反管制规定的具有欺骗性的航运行为，包括伪造船只和货物单据，以掩盖石油运输的目的地；通过船到船（STS）货物转移方式隐藏货物的原产地或目的地；关闭船舶自动识别系统（AIS）隐藏运往叙利亚、伊朗等国的货物目的地等。

外贸企业可以采取以下三个步骤，更好地防范跨境海运物流贸易合规风险。

一、检查货船

美国、联合国和欧盟都列出了需接受不同程度额外审查的国际物流船舶黑名单。除了对交易双方进行审查外，为谨慎起见，还审查运输此类货物所用的相关船舶（包含受制裁的商用飞机），这也可能令企业承担监管后果。

二、检查货物

管制货物的识别极其困难，这些货物技术含量高、分类具体（如指定管口的最小直径），且过于笼统。此外，多数国家未要求必须以SWIFT（银行结算系统）报文或以提单方式对货物进行说明。再加上系统编码不够具体，无法将误报率降到最低等情况，识别管制货物难度非常高。同时，军民两用货物也是合规审查的重点，其中一部分军民两用货物出口风险很高。企业可以审查所有历史运输单据文件，以确定哪些货物为军民两用或军用货物，并将此类货物列入货物筛查系统。也可以寻求市面上的货物数据库帮助检查，利用商业贸易名称（生产商/产品名称）识别管制货物，获取受制裁船舶、城市及港口等信息。

三、检查航线

企业船只停靠的港口可能影响国际贸易合规情况。即使其停靠港为仅限于加油服务的临时停靠点，但货船出现在被制裁的港口就会产生严重后果。为确保装船不会停靠至受制裁港口，公司需要掌握港口数据库（包括联合国贸易和运输地点代码规定的标准港口代码），规划好拟运输航线（包括所有停靠港），保障船只对实际航线的追踪能力（可追踪至船只发出的AIS应答机信号）。

 “各国航运贸易规则处于不断变化中，中国企业走出去不仅要借鉴前人经验，还应熟练掌握出口国的最新航运规则。”陈芳表示，要积极构建贸易合规体系，识别自身贸易违规风险并采取应对措施，从而确保自身持续可预期地作出合规的出口计划，进而降低跨境海运物流贸易合规风险。

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